Воронежское ООО «С» оштрафовано на сумму более 209 млн. рублей

09.08.2010

Воронежской транспортной прокуратурой проведены проверки исполнения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности в Воронежском транспортном регионе.

Установлено, что ООО «С» заключены внешнеторговые контракты на поставку товаров с иностранными фирмами, зарегистрированными в оффшорных зонах. В ходе изучения банковских документов выявлено, что ООО «С» осуществлены платежи по заключенным контрактам в пользу фирм-нерезидентов на сумму в несколько миллионов рублей. При этом представленные обществом документы, подтверждающие таможенное оформление поступивших товаров, являются фиктивными. Товар на территорию России не ввезен, денежные средства, уплаченные нерезиденту, не возвращены.

Как сообщает пресс-служба Воронежской транспортной прокуратуры, по выявленным фактам возбуждено 20 дел об административных правонарушениях по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Воронежской области ООО «С» привлечено к административной ответственности, и ему назначено наказание в виде штрафов общей суммой более 209 млн. рублей.