На предмет «отмывания» доходов проверено 500 организаций

23.03.2010

Органами Прокуратуры РФ по Воронежской области проведена проверка исполнения Федерального Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Особое внимание было уделено полноте и эффективности принимаемых ломбардами, страховыми организациями, кредитными и другими организациями мер по осуществлению внутреннего контроля за подозрительными и сомнительными сделками, обучению кадров в этой области, а также взаимодействию с правоохранительными органами и органами исполнительной власти, осуществляющими функцию по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (Росфинмониторинг, Росстрахнадзор, Пробирная палата РФ).

По сообщению Прокуратуры Воронежской области, gроверка показала, что организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, зачастую не соблюдаются требования законодательства. Многие из них не состоят на учете в Росфинмониторинге и не разработали правила внутреннего контроля, обучение сотрудников не проводится.

В ходе проверки прокурорами проверено 500 организаций. Выявлено более 150 нарушений закона. Внесено 33 представления об их устранении, руководителям 35 организаций объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона. Возбуждено 18 дел об административных правонарушениях.

В частности, по результатам проверок заместителем прокурора области внесены представления руководителям ООО «Медицинская страховая компания «ИНКО-МЕД» и ООО Страховая компания «Запад» об устранении выявленных нарушений, которые находятся на рассмотрении.

Как сообщает облпрокуратура, результаты проверки и проблемы исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма планируется обсудить на координационном совещании руководителей правоохранительных органов области.